苏丹
部分核实 · 研究复核日期 2026-09-27
该目的地仅部分核实。以下事项已有记录来源支持，其他要求仍待核实。出行前请向目的地主管机关确认。
公开 1 项；记录内另有 0 项暂不公开；仍有 2 个研究问题待核。
一览
已有来源支持的事项
入境或离开苏丹时向海关申报跨境携带的货币及无记名可转让金融工具
打开官方页面 ↗https://cbos.gov.sd/node/480- 办理渠道
- 视情况
- 费用
- 尚未核实
- 主管机关
- Sudan Customs authorities (سلطات الجمارك) under Article 31 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2014; disclosure amounts are set by regulations — per CBOS Policies Administration Circular No. 33/2022, rules issued by the Customs Authority (هيئة الجمارك) and the Financial Intelligence Unit (وحدة المعلومات المالية)
- 来源核实日期
- 2026-09-27
于入境或离开苏丹之时，在边境（依苏丹央行2022年第33号通知，为机场及陆、海口岸）向海关当局申报，并使用申报表——第31条第(3)款表明申报表确实存在，因海关须将其副本移送金融情报单位——但该表格本身及获取渠道未见于所读官方来源（见未决项 sd-cash-disclosure-amount-and-form）。
适用对象、例外与限额（完整说明）
每一自然人入境或离开苏丹时，必须向海关当局申报其持有的、拟实体跨境运输的货币或无记名可转让金融工具（第31条第(1)款）；「实体跨境运输」包括本人随身携带、置于随行行李或车辆中、以集装箱货运以及邮寄（第3条定义）。该义务仅适用于条例规定的金额——«وتحدد اللوائح المبالغ اللازمة للإفصاح»（申报所需金额由条例确定）——而2014年法律本身未设任何数字门槛，故本程序以达到条例规定金额为条件，且所读官方来源均未载明该金额：既不可认定任何金额均触发申报，也不得虚构诸如10,000美元的门槛。苏丹中央银行政策管理局2022年第33号通知（2022年11月14日，废止2001年5月21日第7/2001号通知）确认：旅客（自然人）携带外币现金及其经机场与陆、海口岸的进出管制，由海关总局与金融情报单位发布的条例和规章调整，同样未给出数额。未申报即构成「虚假申报」（第3条定义）；虚假申报时海关可要求补充说明资金来源与用途（第31条第(2)款），可因涉嫌洗钱、恐怖融资或虚假申报而扣押部分或全部货币或工具（第32条），并须将信息连同申报表副本移送金融情报单位（第31条第(3)款）；违反第31条者处以相当于申报标的金额两倍的罚款（罚则条款）。法律依据：苏丹中央银行公布的2014年《反洗钱和恐怖主义融资法》；依其第2条废止2010年同名法律（该法的条例、程序和决定在依本法修改或废止前继续有效），故不得将2010年法律引为现行法。本记录仅覆盖苏丹（SD），不涉及南苏丹（SS）；银行外币售卖限额（如3,000美元）属境内外汇交易限制，不是边境申报门槛。
依据: sd-cbos-aml-2014-art2 · sd-cbos-aml-2014-art3-false-disclosure · sd-cbos-aml-2014-art31-1 · sd-cbos-aml-2014-art31-1-amounts · sd-cbos-aml-2014-art31-3 · sd-cbos-aml-2014-art32-seizure · sd-cbos-aml-2014-penalty-art31 · sd-cbos-circular-33-2022
来源
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2014 (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014) — Article 2 (إلغاء واستثناء), repeal of the 2010 Act
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art2] - AML/CFT Act 2014 — Article 3 definition of false disclosure (الإفصاح الكاذب), including failure to disclose as required
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art3-false-disclosure] - AML/CFT Act 2014 — Article 31(1) (الإفصاح), duty of every person entering or leaving to disclose currencies and bearer negotiable instruments to Customs
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art31-1] - AML/CFT Act 2014 — Article 31(1), disclosure amounts delegated to regulations (no numeric threshold in the Act)
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art31-1-amounts] - AML/CFT Act 2014 — Article 31(3), Customs to refer information and a copy of the disclosure form to the Financial Intelligence Unit
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art31-3] - AML/CFT Act 2014 — Article 32, Customs power to seize currency and bearer negotiable instruments
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-art32-seizure] - AML/CFT Act 2014 — penalties article (العقوبات), fine for violating Article 31 equal to double the amount subject to disclosure
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/node/480 [sd-cbos-aml-2014-penalty-art31] - CBOS Policies Administration Circular No. 33/2022 of 14 November 2022 — foreign currencies accompanied by travellers (العملات الأجنبية بصحبة المسافرين), repealing Circular 7/2001
· Central Bank of Sudan (CBOS), cbos.gov.sd
https://cbos.gov.sd/ar/node/23788/ [sd-cbos-circular-33-2022]